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【董事会工作报告】 董事会工作报告内容

发布时间:2019-06-13 17:40:30 影响了:

各位董事、同志们:
一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行董事会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司20**年各项工作目标的顺利实现。

今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位董事予以审议! 一、报告期内董事会工作情况回顾 (一)全面完成预定经营目标 20**年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对公司形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,以安达服务区工程建设为首的公司各主要工作得到全面推进,全面完成了年初董事会既定目标。

(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构 20**年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。勤勉尽职,切实履行各项职责,全年共计召开公司董事会议2次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益 20**年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程等事宜进行审议,并全部获得了通过。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。

(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 20**年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;
另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

(六)独立董事认真履职 公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、20**年工作指导思想和目标任务 20**年是公司发展规划关键年,也是把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;
有效识别防范潜在风险,进一步提升公司投资水准,全面提高核心竞争力。

根据上述指导思想,董事会确定20**年的经营目标是:全面完成安达服务区房建工程及场区工程主体建设,合理控制工程预算,全年无安全责任事故发生。

三、20**年董事会工作安排 (一)拓展视野,促进公司治理结构持续完善 董事会将深入研究先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。20**年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:
1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。

2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据投资市场环境变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。

董事会将借鉴国内外成功经验,结合本公司实际,深入探讨长期激励的理论与实践,促进本公司长期稳定发展。

5.加强人力资源战略的研究。

董事会将从战略的高度,审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况,制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略,确保公司的健康、可持续发展。

(二)完善内控体系建设,有效遏制风险 20**年,董事会将严格按照法律、法规的要求,不断完善和规范公司内部控制体系建设,进一步指导管理层优化部门和岗位设置,科学划分职责和权限,努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构;
同时,在现有各项内部制度体现的基础上,总结经验,扩大内控体系的覆盖面,细化风险控制点,不断推动内部控制管理水平的持续提升。

(三)进一步加强董事会自身建设 在新的形势下,公司全体董事要进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,合理配置资源,及时采取应对措施,加强风险监测与管理,降低经营风险,不断获取竞争优势,充分发挥经营决策和指导作用,以不断加强自身建设为突破口,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平。

20**年,董事会将继续切实增强工作的前瞻性和主动性,积极应对外部经营环境变化,立足于稳中求进,着眼于进中求好,不断提升决策效率和水平,增强风险意识,提升发展质量,改善经营管理,推进战略落地,提升资本管理水平,不断提高核心竞争力和可持续发展能力,向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的交通型投资企业,跻身国内一流投资公司行列的战略目标迈出更大步伐。

以上报告,请审议! 二〇**年十二月

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